第一章总则
一、为了贯彻落实总局中心合规工作部署，加强我省异常终端的日常管理，保证我省异常终端管理工作有效开展，减少和杜绝异常终端发生，同时严格把控异常终端填报与审核工作环节的质量，特制定此办法。
二、本办法所有内容适用于辽宁省所有体彩门店中触发异常门店。
第二章监管对象
三、每周被总局中心监测到并通报异常，存在销售行为异常、销售数据异常以及疑似异常行为等情况的门店
四、异常分类，销售行为异常包括：疑似互联网售彩、疑似隐蔽销售、疑似协同销售传足疑似合买、实地检查异常、疑似吃票；销售数据异常：大额购彩风险、销量异动、竞彩计划投注；竞彩预约填报：竞彩超限额管理异常、存在使用代销者/销售员信息大额预约的情况和跨区域大额预约。
五、分类管辖归属，销售行为异常处置及解释由责任彩票工作组负责，销售数据异常和竞彩预约填报异常处置及解释由电彩工作组负责。
第三章销售行为异常门店管理流程
六、总局中心会在每周一、周二上午发布全部异常终端名单，由省中心相关负责人自下发后2小时内启动巡检，若非工作时间下发，如下班，启动人于第二天上班后两小时内启动巡检。
七、省中心相关负责人，对所有异常网点销售情况进行统计、并登记。
八、市中心需第一时间对该门店进行到店巡检，将实际情况如实填写在巡检单中，不得敷衍填报，不得在涉及检查的内容处填写无，巡检审核内容如实填写，不得写无。
九、年度首次触发销售行为异常的门店，要求在巡检过程中宣读承诺书，签字，并且专管员要录制视频，上传至省中心相关业务负责人
十、同一门店，第二次触发销售行为异常，在省中心提供异常时段线索后，要求门店24小时内提供销售时段视频或其他证明其时段销售行为的证据，无法提供证据的门店停机处理。(关于店内视频设备相关约定，详见新版中国体育彩票代销合同)
十一、市中心专管员填报，市中心相关负责人审核须在巡检下发时间起开始计算，24 小时完成审批，郊县及偏远地区酌情调整至36小时完成审批，审批后及时告知省中心相关业务负责人，省中心相关业务负责人两小时之内审批；市中心特殊情况无法完成审批，由市中心相关负责人与省中心沟通，可适当延长审批时间，但原则上不得超过48小时。
第四章销量异常超额预警管理流程
十二、涉及销量异常的门店、超额预警填报的门店，按照本省现有的管理制度处置。
十三、省中心相关负责人通过渠道系统提取销量异常网点销售数据进行分析，给地市中心巡检工作提供数据支撑。
十四、市中心需第一时间对该门店进行到店巡检，将实际情况如实填写在巡检单中，不得敷衍填报，不得在涉及检查的内容处填写无，巡检审核内容如实填写，不得写无。
十五、市中心专管员填报，市中心相关负责人审核须在巡检下发时间起开始计算，24 小时完成审批，郊县及偏远地区酌情调整至36小时完成审批，审批后及时告知省中心相关业务负责人，省中心相关业务负责人两小时之内审批；市中心特殊情况无法完成审批，由市中心相关负责人与省中心沟通，可适当延长审批时间，但原则上不得超过48小时。
第五章监督处罚制度
十六、巡检过程中，发现敷衍填报行为，省中心审核人员退回巡检填报，市中心相关人员重新填报内容；重新填报后仍然出现敷衍填报，扣除该市季度考核分。
十七、敷衍填报内容出现多次的地市，扣除该季度所有异常填报的考核分数。
十八、市中心在24小时内没有完成巡检审批且没有跟省中心提前汇报情况的地市，对未完成审批的门店进行停机处理，直至审批完成，且扣除该季度所有异常填报考核分数。
十九、门店多次触发异常，并在视频审核中发现问题或实际情况与巡检填报内容不符的门店，对该门店停机处理，情况严重的根据《中国体育彩票代销合同》及《实体渠道管理办法》进行处理，对地市中心异常终端的考核分数全部扣除，对涉事人员进行追责。
第六章附则
二十、本办法最终解释权属辽宁省体育彩票中心。
二十一、本办法为暂行管理办法，会根据市场变化及总局中心的要求，会在一定时间进行细微调整或以规定详解的形式，解读和完善规定，如有重大调整，会下发修订版。
二十二、本管理办法自发布之日起生效。